Mario para Leigos

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

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Procurado pela reportagem de Aprecie, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e de que a transação não envolveu esse Espécie do processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Do convénio com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina de modo vá para o site a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

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Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Vallisney observou que o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

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